Jump to content

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами


VAOZ
 Share

Recommended Posts

Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты

Теперь регулятор будет запрашивать данные обо всех транзакциях, а также персональные данные отправителей и получателей в рамках оптимизации поступающей от банков информации.

Новая форма отчётности предполагает получение данных о следующих типах денежных переводов между физлицами:
— переводы с карты на карту;
— переводы со счёта на счёт;
— переводы с электронного кошелька на электронный кошелёк;
— переводы с карты на кошелёк и обратно;
— переводы со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
— платежи через СПБ;
— трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...