ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

[VAOZ]

Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты

Теперь регулятор будет запрашивать данные обо всех транзакциях, а также персональные данные отправителей и получателей в рамках оптимизации поступающей от банков информации.

Новая форма отчётности предполагает получение данных о следующих типах денежных переводов между физлицами:
— переводы с карты на карту;
— переводы со счёта на счёт;
— переводы с электронного кошелька на электронный кошелёк;
— переводы с карты на кошелёк и обратно;
— переводы со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
— платежи через СПБ;
— трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;